نشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية  l’Obs في عددها الأخير الصادر يوم الأربعاء الماضي 05 سبتمبر تحقيق يحمل عنوان ” Dubaï Papers ” أي أوراق دبي ،و قد كشفت المجلة الفرنسية من خلال هذا التحقيق عن وجود منظومة لتبييض الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة مثل تلك التي كانت موجودة بدولة بنما panama و التي كشفت عنها الصحافة و أطلقت عليها تسمية ” أوراق بنما panama papers ” ،بحيث أوضح التحقيق المنشور من طرف مجلة  l’Obs أن هناك مجمع واقع مقره بمدينة دبي الإماراتية يسمى Helin متكون من عدة شركات مختصة في تبييض الأموال و التهرب الضريبي ،هذا المجمع مسير من طرف شخص يحمل الجنسية البريطانية يسمى  Geraldine Whittaker ،هذا الأخير يعد إطار سابق في المجال لبنكي.

و قد كشف المجلة من خلال تحقيقها أن هذا المجمع المسمى Helin قام بتأسيس بواسطة عدة شركات شبكة بنكية عالمية معقدة يستعملها المجمع لتبييض الأموال و التهرب الضريبي ،و يقدم هذا المجمع خدماته لرجال الأعمال من مختلف دول العالم كرجل الأعمال الروسي المقرب من نظام الحكم الروسي Aleksei Korotaev و كذلك العديد من رؤساء الشركات الأوربية ،و نجد كذلك أمير ينتمي للعائلة الملكية البلجيكية يسمى Henri de Croÿ و أيضا نجد شخصيات من عالم الرياضة كاللاعب الفرنسي Nicolas Anelka.

و قد أشارت الصحفية الفرنسية Caroline Michel-Aguirre  التي أعدت هذا التحقيق الصحفي بأنها ستكشف المزيد من الوثائق و المعطيات حول هذه القضية التي أصبحت تسمى فضيحة أوراق دبي Dubaï Papers في الأعداد اللاحقة للمجلة ،و حول هذا الموضوع نشير بأنه سبق لموقع ألجيري بارت و أن نشر تحقيقات صحفية كشف من خلالها عن قيام شخصيات جزائرية بتأسيس شركات وهمية لتهريب العملة الصعبة و التهرب الضريبي كرجل الأعمال إسعد ربراب الذي أنشأ بدبي الإماراتية شركة تسمى Majime SPV LLC و أيضا لمين أويحي الذي أنشأ هو الأخر بمدينة دبي الإماراتية شركة تسمى OTEK Dubaï.

عبدو سمار – ترجمة